Anuncio Público

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel Peralada, calle Rocabertí, s/n, Peralada,Girona, el próximo día 29 de junio de 2015, a las 11:00 horas, en primeraconvocatoria, o, al día siguiente, 30 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora, ensegunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-

Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de laSociedad, (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en elpatrimonio neto del ejercicio y memoria) y de la propuesta sobre la aplicación deresultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 de la sociedad, asícomo la aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores del referidoejercicio.

Segundo.-

Creación de la sede electrónica de la sociedad.

Tercero.-

Cambio del régimen de convocatoria de las Juntas Generales deAccionistas y consiguiente modificación del art. 13 de los Estatutos Sociales.
De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, apartir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, deforma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobaciónde la misma correspondientes al ejercicio 2014, así como el informe de gestión.
Igualmente, se recuerda a los socios el derecho que les asiste de conformidadcon el vigente artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, y de aclaración einformación previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, asícomo el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de lasmodificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir laentrega o envío gratuito de dichos documentos, conforme el artículo 287 de lacitada Ley.


Peralada, 14 de mayo de 2015.- El Administrador solidario,


D. Francisco Hurtado López.